曲美家居(603818)：2025年第2次暂时股东会抉择

来源：乐鱼全站app    发布时间：2025-11-29 14:25:49

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。重要内容提示：

　　会议由公司董事会招集，董事长赵瑞海先生掌管，采纳现场投票和网络投票相结合的表决方法，本次会议招集、举行及表决方法契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

　　1、公司在任董事10人，列席1人，董事赵瑞宾先生、董事赵瑞杰先生、吴娜妮女士、谢文斌先生、孙海凤女士、独立董事何法涧先生、刘松先生、吴桐女士、陈燕生先生因作业组织未能到会。

　　1、方案1.01、方案1.02为一般抉择方案，现已到会本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上审议经过。

　　上海市锦天城律师事务所律师以为：公司2025年第2次暂时股东会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、会议表决程序及表决成果等事宜，均契合《公司法》《上市公司股东会规矩》等法令、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关法令法规，本次股东会构成的抉择合法有用。

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